+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 654Санкт-Петербург и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Преднамеренное банкротство ст 196 ук рф комментарий как расследовать

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Если у Вас есть регистрация в других социальных сетях или аккаунт OpenID, то Вы можете войти на сайт без регистрации. Статьи Уголовного кодекса РФ, введенного в действие с 1 января года, впервые устанавливают уголовную ответственность за преступные действия, связанные с банкротством. Не было в них и сходных статей, опыт применения которых по аналогии можно было бы использовать при расследовании преступлений, предусмотренных ст. Положение усугубляется тем, что только за последние пять лет было принято не менее десятка законодательных актов различных уровней, посвященных несостоятельности банкротству , которые дополняют и корректируют нормативное регулирование в этой области.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем участником юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий бездействия , заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия бездействие причинили крупный ущерб, -.

Вы точно человек?

Если у Вас есть регистрация в других социальных сетях или аккаунт OpenID, то Вы можете войти на сайт без регистрации. Статьи Уголовного кодекса РФ, введенного в действие с 1 января года, впервые устанавливают уголовную ответственность за преступные действия, связанные с банкротством. Не было в них и сходных статей, опыт применения которых по аналогии можно было бы использовать при расследовании преступлений, предусмотренных ст. Положение усугубляется тем, что только за последние пять лет было принято не менее десятка законодательных актов различных уровней, посвященных несостоятельности банкротству , которые дополняют и корректируют нормативное регулирование в этой области.

Специальность объекта правового регулирования и новизна соответствующих статей Уголовного кодекса бесспорно потребуют от следователей изучения нормативной базы и уяснения регулируемых ею общественных отношений, принятых под охрану уголовного закона. Анализируемые статьи помещены в главу 22 УК, предусматривающую ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В разделе VIII Уголовного кодекса РФ, оглавленном "Преступления в сфере экономики", содержатся еще две главы: я "Преступления против собственности" и ья "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях".

Такая градация преступлений, совершаемых в сфере экономики и направленных в конечном счете на незаконное извлечение имущественной выгоды за чужой счет, безусловно повлечет определенные трудности при их разграничении и в обеспечении правильной квалификации весьма сходных преступных действий.

Так, относительная близость в элементах состава, не говоря уже о единстве объекта, просматривается между преступлениями, ответственность за которые установлена в ст. В связи с этим целесообразно определить родовые признаки, объединяющие составы преступлений, изложенных в ст. Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что во всех трех названных статьях УК речь идет о неправомерных действиях, связанных с банкротством несостоятельностью. Сам термин "банкротство" определяется, как несостоятельность - отказ платить по долговым обязательствам из-за отсутствия средств.

Любопытно, что В. Даль, говоря о "банкру о те", как о несостоятельном торговце, лопнувшем, неплательщике, подразделяет "банкрутов" на "случайных, несчастных, лживых, подложных и злостных", считая, что разница между ними та же, что и между "обокраденным или погоревшим и вором". Сам факт банкротства может быть и не связан с уголовно наказуемыми действиями бездействиями. Признание организации-должника или индивидуального предпринимателя банкротом может произойти в силу различных обстоятельств, которые причиняют имущественный вред самим этим организациям и предпринимателям, а также их кредиторам, но находятся за пределами уголовной ответственности.

Под несостоятельностью банкротством принято понимать неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по оплате предоставленных ими кредитов или товаров либо произведенных ими работ либо других услуг. Это может быть вызвано превышением обязательств должника над его имуществом и платежеспособностью или неудовлетворительной структурой баланса должника, под которой понимается такое состояние имущества и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами.

Недостаточная степень ликвидности имущества должника определяется невозможностью достаточно быстро реализовать его и вырученные денежные средства направить на покрытие долгов. При этом общая стоимость имущества может даже превышать общую сумму обязательств должника.

Причины несостоятельности банкротства не криминального характера многочисленны и разнообразны. Связанные с ними правоотношения решаются и будут решаться положениями гражданского и арбитражного законодательства, иных нормативных актов без обращения к нормам УК.

Вопрос об уголовной ответственности возникает по весьма ограниченному числу случаев, связанных с истинным или ложным банкротством, когда должник совершает умышленные действия с целью извлечения материальной выгоды за счет нарушения своих обязательств перед кредиторами. В любом случае в результате этих действий должен быть причинен крупный материальный ущерб.

Ни одна из анализируемых статей УК не определяет в денежном выражении размер крупного ущерба, хоты во многих статьях ой главы и VIII раздела УК в целом применительно к иным составам преступлений соответствующие определения содержатся.

Так, в примечаниях в ст. В этом отношении наиболее четко выгладит примечание 2 к ст. Именно такое стоимостное выражение крупного размера принято и в ряде других статей УК например, ст.

В таком размере - не менее минимальных размеров оплаты труда, установленных законом, определяется крупный ущерб и применительно к рассматриваемым статьям Уголовного кодекса. В случае: если кредиторов несколько, то названная сумма должна включать их требования к должнику в совокупности, включая упущенную выгоду. Таковы некоторые общие замечания, относящиеся в целом к ст.

Теперь рассмотрим в отдельности состав каждого из этих преступлений и особенности их расследования. Статья Неправомерные действия при банкротстве.

Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев.

Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности банкротстве , заведомо в ущерб другим кредиторам, а равное принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам,, если эти действия причинили крупный ущерб, - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок от одного года со штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного до двух месяцев либо без такового.

Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена частью первой ст. Выступает или нет предприятие предприниматель в качестве юридического лица значения не имеет. И в том, и в другом случае эта организация или индивидуальное предприятие фирма, товарищество и т. При этом обязательства долги не исполняются в силу несостоятельности банкротства должника. Банкротство может быть состоявшимся юридическим фактом, то есть несостоятельность организации предприятия признана в установленном законом порядке арбитражным судом или же официально объявлено самой организацией предприятием - должником.

Однако банкротство может быть и не быть состоявшимся фактом, а только лишь реально угрожать организации предприятию. Внешними признаками несостоятельности банкротства является приостановление текущих платежей, когда организация предприятие не обеспечивает или заведомо неспособна обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения.

Основанием для начала производства по делу о неправомерных действиях при банкротстве, как можно предположить, чаще всего будут заявления кредиторов, узнавших о состоявшемся или надвигающемся банкротстве.

Объективно первым и наиболее осведомленным о факте банкротства всегда является непосредственно сам субъект преступления. Как в том случае, когда об этом объявляет он сам, так и в том, когда он хотел бы скрыть или оттянуть этот факт.

Именно этим объясняется, что субъективная сторона преступления всегда выступает в качестве прямого умысла - желания получить материальную выгоду. Реализация этого желания, достижение поставленной цели должны находить реальное выражение в конкретных действиях.

Эти действия, крупный ущерб и причинная связь между ними составляют объективную сторону анализируемого состава преступления. Выявление этих действий, их документальное подтверждение и придание им доказательственного значения и представляют собой основное содержание работы следователя при расследовании уголовных дел о неправомерных действиях при банкротстве. Практически все эти действия перечислены в диспозиции части первой ст.

Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе. Речь идет о любом движимом и недвижимом имуществе, принадлежащем организации или индивидуальному предпринимателю - должникам. Они могут спрятать это имущество,переместить из обычного места хранения в потайное место, о котором, как надеется субъект преступления, не знают и не узнают кредиторы и правоохранительные органы. Сокрытие может сопровождаться передачей имущества на хранение частному лицу или организации, а также искажением информации о его размерах и стоимости.

Имущество может быть передано в иное владение, отчуждено и даже уничтожено Например, автомобиль автомобили может быть по доверенности передан частному лицу, дорогостоящий товар перевезен на хранение в коммерческую организацию, здание передано в аренду, продукты списаны и уничтожены. Преступные действия могут касаться также документов, отражающих экономическую деятельность организации или предпринимателя. В этих случаях руководитель или собственник организации-должника или индивидуальный предприниматель производят сокрытие, фальсификацию, уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, по которым можно установить фактическое имущественное положение и проследить экономическую деятельность банкрота.

Для выявления перечисленных и иных преступных действий следует использовать возможности оперативных и иных специальных мероприятий. Наиболее распространенными следственными действиями по делам данной категории, помимо допросов и очных ставок, будут:.

В зависимости от конкретных обстоятельств и с учетом возможных оперативных данных определяется подследственность этих следственных действий. Как правило, их нужно начинать с допроса и осуществлять в возможно короткие сроки обыск и наложение ареста на имущество. Сказанное в отношении расследования преступления, предусмотренного частью первой ст. В то же время по содержанию неправомерных действий и по субъекту преступления эти составы имеют существенные различия.

Во втором случае речь идет о неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов, осуществленном руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, которые и выступают в качестве субъектов данного преступления.

Совершается оно также исключительно с прямым умыслом. Необходимым условием является знание субъекта о своей фактической несостоятельности банкротстве и удовлетворение имущественных требований заведомо в ущерб другим кредиторам. Неправомерность действий заключается, в частности, в том, что они осуществляются в период внешнего управления имуществом, когда введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, когда решается вопрос о распределении ответственности перед ними и т.

В это период субъект, как правило, вступает в сговор с одним или несколькими кредиторами разумеется не со всеми! Вместе с тем, наличие сговора и извлечение личной выгоды для должника не является обязательными составляющими для объективной стороны рассматриваемого преступления. Их установление может лишь усилить его общественную опасность, конкретизировать неправомерность действий должника. В части второй ст. Таким образом, и этот субъект преступления кредитор , равно как и должник, действует с прямым умыслом.

При этом крупный ущерб денежное выражение которого такое же, как и по части первой данной статьи должен реально наступить, быть свершившимся фактом. Учитывая материальную заинтересованность кредиторов в расследовании уголовных дел, связанных с неправомерными действиями должника при банкротстве, их допросу следует уделить особое внимание. Они, в частности, могут помочь не только установить истинное имущественное положение банкрота, но и обеспечить более быстрое обнаружение скрываемого им имущества.

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

В отличие от преступления, предусмотренного ст. Более того, они направлены на то, чтобы несостоятельность банкротство наступила. Это означает, что руководитель или собственник коммерческой организации или индивидуальный предприниматель, которые являются субъектом данного преступления, либо изначально приступая к коммерческой или предпринимательской деятельности, ставят своей целью для удовлетворения личных интересов или интересов иных лиц привести свою организацию предприятие к банкротству.

Умысел на достижение этой цели может возникнуть и сформироваться и на более поздней стадии под воздействием различных обстоятельств. Например, субъект понял бесперспективность своего занятия и угрозу возможного разорения и решил извлечь выгоду путем искусственного форсирования банкротства, совершая сделки с кредиторами и заведомо зная, что договоры не будут выполнены и он окажется неплатежеспособным.

Он расчитывает на то, что объявление о банкротстве избавит его от возмещения долгов и позволит удовлетворить личные интересы или интересы других лиц. В диспозиции ст. В тех же случаях, когда банкротство не было преднамеренным, а неплатежеспособность явилась результатом объективных условий, связанных, например, с утратой конкурентоспособности или резким невыгодным изменением цен, стоимости ценных бумаг и т. Исключается применение уголовного преследования и в тех случаях, когда банкротство наступило вследствие неумелых или недальновидных методов хозяйствования со стороны руководителя или собственника коммерческой организации либо индивидуального предпринимателя и не были связаны с умышленным преднамеренным банкротством.

Для квалификации действий виновного лица по ст. Что касается крупного ущерба, то подходы к его определению такие же, как и по другим статьям, связанным с банкротством: общий размер не менее минимальных размеров оплаты труда с учетом упущенной выгоды ,. Под иными тяжкими последствиями предлагается понимать такие, как затруднение или воспрепятствование осуществлению важных государственных или общественных функций. Очевидно, что речь идет о функциях экономического плана.

Например, коммерческая организация взяла на себя обязательство по поставке продуктов питания в определенный регион, однако из-за преднамеренного банкротства сорвала эти поставки, в связи с чем регион оказался в тяжелом положении по снабжению населения продовольствием.

К иным тяжким последствиям относят также "вынужденное увольнение с предприятия большого числа рабочих и или служащих". В любом случае при расследовании преступления, ответственность за которое установлена ст. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. По обеим этим статьям в отличие от ст. Однако в отличие от преднамеренного банкротства, когда этот факт соответствует действительному положению организации предприятия , несостоятельность при фиктивном банкротстве является фикцией, обманом кредиторов.

Такая ситуация, например, возникает в случаях, когда организация предприятие сама объявляет о своем банкротстве, зная однако, что необходимых оснований для этого нет.

Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем участником юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий бездействия , заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия бездействие причинили крупный ущерб, -. Объективная сторона преднамеренного банкротства состоит в создании признаков банкротства см. В отличие от ст. Субъект преступления специальный: руководитель юридического лица, учредитель участник юридического лица, индивидуальный предприниматель.

Расследование уголовных дел, связанных с банкротством. (ст.ст.195- 197 УК РФ)

Купить систему Заказать демоверсию. Преднамеренное банкротство. Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу. УК РФ Статья Федерального закона от Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем участником юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий бездействия , заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия бездействие причинили крупный ущерб , -.

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем участником юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий бездействия , заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия бездействие причинили крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового. Объект преступления - установленный порядок признания должника банкротом и удовлетворения требований кредиторов, интересы кредиторов. Объективная сторона преступления выражается в действиях бездействии , заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, впоследствии в виде крупного ущерба, причинной связи. Действия, заведомо влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов, - это умышленное деяние, направленное на возникновение или увеличение неплатежеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Перейти к содержимому статьи.

Но в данной статье и положении о таком ничего не сказано. В моем удостоверении есть штамп о приписке к военкомату и личные сведения обо. Нужно ли мне ехать в военкомат и привозить ему информацию о моей отсрочке вписывая в удостоверение призывника.

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Это часто только подстёгивает обидчиков. Постарайтесь выяснить факты: кто за что какие претензии вам предъявляет. Если дело дойдёт до конфликта, покажите, что вы готовы и умеете защищаться. Если к вам нельзя придраться по работе, остальные сферы отходят на второй план. Что делать, если уже началось.

Туроператор сообщил время вылета - 22. Документы должны были передать туристу в аэропорту. По пути следования в аэропорт потребителю позвонили из турфирмы и сообщили время вылета 20.

Может, расскажешь, как такой образ мысли у вас возникает. Просто посмотри вокруг, именно этим все смсные романы и заканчиваются. Ох и надоест она ему своим навязчивым вниманием)) запрется мужик потом в туалете и еще больше строчить начнет))))))Автор, клин клином. Не до баб будет, свое бы спасти.

Прокуроры и следователи Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее - прокуроры и следователи) не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются. Прокуроры и следователи в своей служебной деятельности не связаны решениями общественных объединений. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Прокурорские работники не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Комментарий к статье Уголовного кодекса РФ. Экспертиза несостоятельности. Еще по теме Преднамеренное банкротство ст. УК РФ. Признаки преднамеренного банкротства. Есть этапы, по которым определяются признаки преднамеренного банкротства  Преднамеренное банкротство что говорит закон. Статья УК РФ – преднамеренное банкротство – в редакции уголовного закона, вступившего в действие с г. Что означает преднамеренное банкротство, если говорить простым языком? Диспозиция статьи УК РФ определяет преднамеренное банкротство, как.

Рассчитать окончательный годовой платеж по налогу на прибыль и перечислить его компании обязаны в бюджет до 28 марта года, следующего за отчетным. Меня зовут Марина, более 7 лет я работаю консультантом в банковской организации. По работе, мне часто приходится отвечать на многочисленные вопросы клиентов о финансах, кредитах, банковских вкладах и займах. Вот я и решила создать этот блог, на котором собираю ответы на самые частые и интересные вопросы.

Сейчас будет немного физики. Влага не должна проникать внутрь вкладыша. Поэтому ноги должны быть сухими.

Предварительный заказ документов и справок позволяет сократить количество визитов в ПФР до одного. Обращаем внимание, что государственные услуги по выдаче справок предоставляются лично на основании документа, удостоверяющего личность.

Например, отгул предоставляется, когда работника привлекают к исполнению трудовых обязанностей во время выходных или иных нерабочих дней. В этом случае он имеет право на следующие компенсации:При этом законодательство предусматривает, что форму компенсации определяет сам работник и руководство не имеет права ему указывать, что выбрать - повышенную оплату или дополнительный выходной. Единственное исключение касается тех, кто работает по срочному договору длительностью меньше 2 месяцев: им отгулы не предоставляются, поэтому здесь возможна только повышенная оплата.

Но они уверенно тянут время. Она же была застрахована, то есть услугу ей оказали, чего возвращать-то будете. Хорошо хоть не микрокредит. А вас не смущает, что зная о сроке 14 дней, он воспользовался услугами почтой России.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. groccoolsles1992

    Очень занятные мысли, хорошо рассказано, все просто таки разложено по полкам :)

  2. Мокей

    Извиняюсь, что ничем не могу помочь. Надеюсь, Вам здесь помогут. Не отчаивайтесь.